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台湾洗刷“洗钱天堂”污名 将通报门槛降至50万
http://internal.dbw.cn/   2009-10-19 10:10:34
 

  国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)日前通报指出,已将台湾从“洗钱观察名单”中除名,台湾终于洗刷“洗钱天堂”污名。

  据台湾《中国时报》报道,台当局“金管会”官员表示,台湾已调降洗钱通报门槛金额至50万元(新台币,下同),日后将持续改善CDD(Customer Due Diligence,客户身分审查)措施,确保开户者的身份资料、资金来源是否合法。

  前年FATF列出台湾有11项防制洗钱缺失,经台当局致力于法令及金融监理的改善,缺失已减为5项,FATF上周将台湾从名单中除名。

  据指出,美国“911”事件后,国际社会发现恐怖分子进行洗钱活动的情况相当严重,因此,防制洗钱的相关国际组织,包括艾格蒙防制洗钱联盟等,都要求会员国或欲加入成为会员的国家或地区,制订相关的“反恐怖法案”,并列为防制洗钱的评估指标之一。

  台“金管会银行局副局长”萧长瑞指出,2007年,根据APG(亚太防制组织)3年一度的相互评监结果,台湾在FATF的16项反洗钱与反恐的核心建议中,高达11项被列为“未遵循(NC)”或“部分遵循(PC)”评等,登上洗钱的观察名单。

  有监于此,“金管会”配合“国际洗钱防制法”,将洗钱通报门槛从100万元下修到50万元,亦即民众只要在银行提存现金、汇款超过50万(折合等值外币约1.6万美元)时,就必须向银行登记身份资料,并留存交易纪录,列入洗钱通报名单内;至于免申报的大额通货交易,同样要求进行客户审查、保存交易资料。

  上周FATF在法国开会,由于该组织将台湾列入有洗钱疑虑名单中,台方代表在会中指出,台湾这两年来已订定打击恐怖分子洗钱的相关法规,并改善金融监理制度,前年该组织提出的11项防制洗钱缺失中,台湾已改善其中5项。FATF因台方涉及的缺失低于10项,因此,将台湾从有洗钱疑虑的名单中除名。


作者:    来源: 中新网     编辑: 邵春英

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