东北网
首页黑龙江民生国内社会娱乐评论购风尚
视频东北网视专题国际法治体育理论龙E邮
生活健康医药餐饮食品汽车房产旅游动漫手机IT龙文化
教育龙版网博览寒地知青金融企业经贸彩信影像北大荒
女性亲子
论坛博客
报料热线
哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯大庆鸡西双鸭山伊春七台河鹤岗绥化黑河大兴安岭
【专题】盛世华章
【专题】爱我中国 网民共参与
【专题】达赖访问台湾惹众怒
【专题】共和国部长访谈录
国内要闻 | 政要行踪 | 人事任免 | 科技、IT | 图片新闻 | 视频
  您当前的位置 :东北网国内 > 港澳台新闻 正文
 学者:台政客“屁股决定大脑” 政治水温很冷 国内首位产下健康婴儿的患甲流母亲离世 台特侦组收到陈致中夫妇瑞士账户相关资料 安徽修复雪灾受损电网 207万家庭恢复供电 山东烟台市政府调查4千万工程成危楼事件 广东电白采矿场发生大面积塌方 一人失踪疑被活埋 四川一“副局长”到云南贩毒案续:维持死刑判决 中国经济社会数据中心成立 资料免费向社会开放 中国将六亿元专项资金用于智力残疾人等托养服务 中国西部高校尝试以公务员方式选拔学生干部
中国最值得去的十座顶级小城(组图)
中国十大奢华城市排行榜(组图)
“70后”十大职业薪酬大曝光
“日本”国名来自中国
12星座2009年的重大事件提醒
奥巴马口误称普京为俄罗斯总统
中国陆军多数武器仅为美军60年代水平
俄罗斯男婴出生即会叫爸妈
小泉成日本民众心目中首相的最佳人选
英国媒体称普京考虑2012年竞选俄总统
瑞士帐户资料显示陈致中是扁海外洗钱“CEO”
http://internal.dbw.cn/   2009-11-22 17:42:25
 

  中国台湾网11月22日消息 据台湾《中国时报》报道,陈水扁家藏匿海外庞大资金遭瑞士冻结,台湾特侦组请求瑞士司法协助一年多,终获好消息。瑞士联邦检察署日前已将陈水扁家海外2100万美金(约台币七亿元)帐户资料,送抵特侦组。资料证实陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。

  瑞士提供资料显示,陈致中在多分文件中签名,委托瑞士苏格兰皇家库斯银行、美林银行等机构,设立Galahad Management、宝昌(Bouchon Ltd.)两家公司,洗钱2108万美金,证实陈致中确是主导扁家海外洗钱的“洗钱CEO”。

  陈水扁家藏匿瑞士的2100万美金,在去年一月间,就被瑞士检方认定洗钱予以冻结,并请求台湾司法互助,但直到去年8月陈水扁案才爆发。

  去年9月22日,台特侦组同时向瑞士及新加坡提出司法互助请求。台检方当时确认陈水扁家在瑞士美林银行的1000万美金及苏格兰皇家银行中1100万美金,是陈水扁家不法所得,请求瑞士司法互助,提供帐户相关汇款资料及细目,以便检方厘清扁家及陈致中洗钱过程。

  经过漫长的等候,瑞士在上个月将扁家2100万美金帐户的一箱资料,辗转送抵特侦组。经检方初步检视,瑞士文件与检方的调查结果几乎相同。

  台湾检方认为,瑞士文件确认了陈致中在2007年指示黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信托契约,在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及帐户授权代理人,控管帐户资金流向。

  文件还显示,陈致中在2007年9月委托由设于瑞士苏格兰的皇家库斯银行,设立Galahad Management公司,陈致中为受益人,其帐下经济持有权属陈致中。

  一个月后,陈致中以电子邮件通知美林银行,将宝昌公司之1000万美金万元,汇往至Galahad帐户内藏匿。

  检方认为,这些文件对于厘清扁案及海外洗钱过程,相当重要,将在文件翻译成中文后,提供给台湾“高等法院”审理参考。(刘海伟)


作者:    来源: 中国台湾网     编辑: 邵春英

我要收藏】【东北评论】【东北博客】【东北论坛】【我要纠错
 神州美景
 
 相关新闻
·台特侦组收到陈致中夫妇瑞士账户相关资料
·扁案开庭:陈致中夫妇等扁家四人当庭承认洗钱
·吴淑珍不满陈水扁遭延押 陈致中请假未上班
·吴淑珍称只要能保住儿子陈致中 自杀咬扁都可以
·陈水扁儿子陈致中遭恐吓勒索 警方:持续侦查
·陈幸妤怪陈致中太自私 台媒曝陈水扁子女闹翻(图)
·协商破裂不放弃 陈致中夫妇将认罪到底以换缓刑
 世界看中国 更多
·韩媒:美在韩影响力或被中国赶超
·韩媒:奥数赛,中国学生令韩生冒冷汗
·河南省财政厅原副厅长姬林芳因受贿被判刑13年
·英报:美国必须视中国为友
·英报:20年内中国经济有望世界第一
 港澳台新闻 更多
·学者:台政客“屁股决定大脑” 政治水温很冷
·台特侦组收到陈致中夫妇瑞士账户相关资料
·港立法会主席曾钰成再婚 清唱情歌感动新娘(图)
·台中县小学百年校庆 学生一人一信邀马英九出席
·扁办秘书被控毁灭原始凭证 台北地检署本周传讯
 地方要闻 更多
·安徽修复雪灾受损电网 207万家庭恢复供电
·山东烟台市政府调查4千万工程成危楼事件
·广东电白采矿场发生大面积塌方 一人失踪疑被活埋
·北京25日起乘出租车需付1元燃油附加费
·湖南常德重刑犯翻墙越狱 检察机关介入调查
 国内时评 更多
·两亿元建北川中学有点奢侈
·蜗居很黄很露骨 房价很高很现实
·“赵薇和陈坤亲嘴”的想象
·胡锦涛四菜一汤宴请奥巴马的警示(组图)
·学者:中美在责任分担上的分歧将成争端重要来源
 科技IT 更多
·由山东新闻网主办的山东游戏中心今正式上线
·英特尔高管遭起诉 12.5亿美元与AMD和解成源头
·中移动仍在引进iPhone 王建宙继续与苹果谈判
·全球超级计算机500强发榜 中国“天河一号”列第5
·探月工程重大专项领导小组第三次会议在北京召开
 财经播报 更多
·收盘:继续争夺3300点 沪指跌0.37% 周涨幅3.79%
·中国拒绝美欧墨就原材料出口设世贸专家组的要求
·重庆开征车用CNG附加费1.62元/立方 每车次收2元
·2010年A股或现“N”型走势
·中国股市最大个人罚单执结 2.5亿上缴国库
  黑龙江推荐
哈尔滨救助站的孩子庆贺国际儿童日
哈尔滨首个电梯天桥年底红旗大街投入试运行(图)
·黑龙江矿难已致47人死亡 救护队正在井下全力搜救
·视频:黑龙江鹤岗新兴煤矿发生瓦斯爆炸已有41人遇难
·亲历鹤岗新兴矿难救援 东北网记者一线直击(组图)
·骆琳任鹤岗煤矿爆炸事故调查组组长 被困矿工有生还可能
·鹤岗新兴煤矿受伤矿工(图)
·鹤岗煤矿爆炸第三次新闻发布会:井下通风已经畅通
  国内·国际推荐
·南方多企业因气荒被迫停工 08年教育投入占GDP3.48%
·干部队伍年轻化不是“低龄化” 湖南重刑犯翻墙越狱
·昆明上千商户不满拆迁堵断城市主干道 国土部调控房价
·女户主用燃烧瓶抵抗暴力拆迁 重庆出租收天然气附加费
·印总理访美欲对中国强硬表态 日高官称看过日美核密约
·普京提经济发展五大优先方向 西班牙农牧民全国大罢工
·卡米拉出席活动频出丑(图) 日欲承认存在日美核密约
·布鲁尼裸照5800欧元无人问津 美一夫妇从事间谍活动
  生活透视
·央视频出错引观众不满 网友称节目中广告过多
·富家子为报复爸爸“不管自己”频频偷车
·保暖内衣狂打“科技”牌 业内:大多名不副实
·从平面媒体到三维动画 征兵广告助长从军潮
·婚庆行业鱼龙混杂陷阱不少 行业洗牌已成必然
·党报晒不同地区民众收入 呼吁完善分配政策
  视频
面对全球问题 中美关系如何定位?
奥巴马兄弟北京喜相逢(视频)
  网际联播
·国内首位产下健康婴儿的患甲流母亲离世
·四川一“副局长”到云南贩毒案续:维持死刑判决
·校长推荐上北大认真走"过场" 幸运儿都是前两名
·女户主用燃烧瓶抵抗暴力拆迁(组图)
  法治·社会推荐
·黑帮杀人炼油制成化妆品 人肉当成食品出售
·女孩为见帅网友误入魔窟 酒后被4人轮奸
·男子嫖娼被发现后捅死目击者
·广州5名城管巡查遭时伏击 2人受重伤(图)
·汶川地震1年半 施工队废墟中挖出遇难女司机(图)
·野蛮女乘客 拉倒开车男司机(视频)
  娱乐·体育推荐
·赵忠祥节目尺度大广电震怒(组图)
·刘晓庆自爆:狗仔发誓要拍到我和经纪人上床
·韩知名女星被爆高价陪睡 游艇成热门性交易地点
·高清视频:太阳vs黄蜂全场集锦 佩贾七记三分
·麦迪复出未果怒踹房门 与阿帅严重冲突撕破脸皮
·姚明望回国看球队首战 沪男篮换主场不忧上座率
  社区·评论推荐
·[论坛]女模特谭静坠楼身亡续 4韩国人被判赔12万
·[论坛]中国游客向美国人送人民币 纪念中国崛起
·[论坛]国家公布禁用化妆品名单 看看谁能漏网
·[博客]我爱你是场无能为力的劫数
·[博客]80后的老公承诺书 太残忍了!
·[博客]出轨的女人还是好女人吗?
·[评论]《蜗居》很黄很露骨
·[评论]《2012》揶揄还是表扬?
·[评论]白领出逃反映中国式中产的易碎
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。