诈骗团伙半年敛财170万元

　　检察官揭秘线上股票交易黑幕

　　法制网记者马维博□法制网通讯员汪宇堂王远

　　“呱呱财经”是目前中国最大的股民视频社区，也是由八度互联科技公司创立的为财经用户(股民)免费学习炒股技巧、分享投资观点、收获股市万千财富的专业音频视频互动交流平台。

　　然而，一个46人诈骗团伙却将“黑手”伸向这里——他们成立投资咨询公司，采取“借鸡(网络、企业)下蛋”、招揽股票客户在指定平台现货交易、隐瞒“现货”交易费用、故意向客户提供虚假信息等手段，从中骗取受害者注入高额的手续费及投资资金。

　　近日，河南省南阳市宛城区人民检察院以涉嫌电信诈骗罪对孙少楠等46名犯罪嫌疑人批准逮捕。9月12日，该电信诈骗团伙孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。

　　巧言令色诱使股民“频繁下单”

　　为提高客户投资交易额，“呱呱财经”视频社区邀请股市行业资深分析师，每天在互联网上为广大股民(客户)提供投票交易信息、行情分析、现场授课等视频内容。2016年10月22日，家住南阳市宛城区联合街的牛莉(化名)在收听“呱呱财经”社区组织的炒股课程时，一个号称金牌讲师、QQ昵称为“大阳老师”的男子主动添加其为好友，并称能为其提供免费股票咨询和选股器。次日，“大阳老师”邀请牛莉进入“股市争锋”房间听课，并为其推荐一名QQ昵称为“天道酬勤”的大师兄。

　　在网上听课过程中，“天道酬勤”以股市行情不好、期货风险小赚钱快、投资现货市场盈利高等话题，向牛莉提供股市分析、进群股神带你解套抄底等一对一指导。通过网上培训，牛莉基本上了解了股票怎么买进卖出、盘中买卖点位等知识，这时“天道酬勤”不失时机地引导她投资现货市场。

　　2016年10月28日晚，一心想赚钱的牛莉在“大阳老师”的指导下，跟进买进卖出“液化天然气”赢利17000元。10月31日，“天道酬勤”不断地向牛莉发送虚拟盘制作现货盈利截图，提供相反的现货交易行情，诱骗牛莉按照操作和指导“频繁下单”，致使牛莉亏损了43.1万元。

　　2017年1月11日，一觉醒来的牛莉发现，所投资的商品“液化天然气”在网站平台已经清空了，牛莉怀疑自己上当受骗，遂向红泥湾分局报了案。

　　利用股民投资管理盲区“创业”

　　接到牛莉的报案不久，南阳市公安局红泥湾分局陆续接到类似案情。警方经分析认为，该电信诈骗案涉及面大、人员分布地域广、受害人员多、案情较复杂、采信难度大，遂将案情向宛城区检察院进行通报。

　　宛城区检察院侦信部门迅速介入，逐步锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。办案人员转战河北石家庄、高邑、晋州、辛集等地，耗时三个多月，将孙少楠、程赢年、尚永芳等46人抓捕归案。

　　随着审讯的深入，一个借助“呱呱财经”交易平台有组织的电信诈骗团伙浮出水面。

　　孙少楠，河北高邑县人，2015年7月，他从浙江省某高校电子通信专业毕业后，来到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售，做网上现货交易。

　　在积累了一定工作经验的基础上，他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多，股民投资热情过高、盲目跟风，对投资理财、现货交易知识匮乏，且当前国家对现货交易监管漏洞较大等问题，认为可以借助一些实体企业交易平台投资办公司，是一个投资小、挣钱快的大好“商机”。